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                                                                                  产品分类

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                                                                                  上海公司

                                                                                  当前位置:绿盾环保科技 > 上海公司 >

                                                                                  亚游集团_上海普利特复合原料股份有限公司第四届董事会第十四次集会会议决策通告

                                                                                  作者:亚游集团 发布时间:2018-02-20 07:58 阅读:859

                                                                                  证券代码:002324           证券简称:普利特           通告编号:2018-005

                                                                                  上海普利特复合原料股份有限公司第四届董事会第十四次集会会议决策通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                                  一、董事会集会会议召开环境

                                                                                  1、上海普利特复合原料股份有限公司(下文简称“公司”)第四届董事会第十四次集会会议的集会会议关照于2018年2月9日以电子邮件方法发出。

                                                                                  2、本次董事会于2018年2月12日在上海市青浦家产园区新业路558号本公司一楼集会会议室,以通信表决方法召开。

                                                                                  3、本次董事会应到董事7名,实到董事7名。

                                                                                  4、董事长周文老师主持本次董事会。

                                                                                  5、本次董事会集会会议的召集、召开切合《公司法》等法令、礼貌和《公司章程》的划定。

                                                                                  二、董事会集会会议审议环境

                                                                                  与会列位董事对本次董事会集会会议议案逐项举办了当真审议,以通信表决方法举办了表决,通过了以下决策:

                                                                                  1、集会会议以7票赞成,0 票阻挡,0 票弃权,审议通过了《关于改观公司注册成本及修订的议案》。

                                                                                  经中国证券监视打点委员会《关于许诺上海普利特复合原料股份有限公司非果真刊行股票的批复》(证监容许[2017]926号)许诺,公司以非果真刊行方法刊行人民币平凡股(A 股)股票849,978股。本次刊行后,公司总股本由270,000,000股增进至 270,849,978股。公司注册成本由27,000万元增进至27,084.9978万元。

                                                                                  鉴于公司2016年第二次姑且股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权治理公司本次非果真刊行股票相干屎的议案》,因此董事会被授权治理公司章程相干条款的修改以及所涉及的工商改观挂号事件。

                                                                                  本议案无需提交股东大会审议。

                                                                                  《关于改观公司注册地点及修订的通告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯()。

                                                                                  2、集会会议以7票赞成,0 票阻挡,0 票弃权,审议通过了《关于改观公司注册地点及修订的议案》。

                                                                                  因公司策划成长必要,公司拟将公司注册地点由“上海市四平路421弄20号2楼”改观为“上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄12楼(北楼)”,公司必要据此修改公司章程相干条款。

                                                                                  《关于改观公司注册地点及修订的通告》详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网()。

                                                                                  本议案尚需提交由股东大会审议核准,集会会议详细召开日期另行关照。

                                                                                  特此通告

                                                                                  上海普利特复合原料股份有限公司

                                                                                  董事会

                                                                                  2018年2月12日