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                                                                                  产品分类

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                                                                                  当前位置:绿盾环保科技 > 环保招聘 >

                                                                                  亚游集团_东江环保股份有限公司第六届董事会第九次集会会议决策通告

                                                                                  作者:亚游集团 发布时间:2018-02-20 03:20 阅读:8190

                                                                                  股票代码:002672                股票简称:东江环保                 通告编号:2018-07

                                                                                  东江环保股份有限公司第六届董事会第九次集会会议决策通告

                                                                                  本公司及其董事会全体成员担保信息披露内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  一、董事会集会会议召开环境

                                                                                  东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第九次集会会议于2018年2月7日以现场团结电话集会会议方法在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。集会会议关照于2018年2月4日以电子邮件方法送达。集会会议应到董事9名,实到董事9名。集会会议召开切合《公司法》及《公司章程》的划定。集会会议由董事长刘韧老师召集并主持,本公司部门监事及高级打点职员列席集会会议。

                                                                                  二、董事会集会会议审议环境

                                                                                  全体董事颠末审议,以记名投票方法通过了如下决策:

                                                                                  (一)、《关于增进公司策划范畴的议案》

                                                                                  赞成9票,弃权0票,阻挡0票。

                                                                                  鉴于公司罗湖餐厨垃圾发电项目即将投产运营,按摄影关核算要求,赞成公司增进“沼气等生物质发电”策划范畴。详细如下:

                                                                                  策划范畴改观前:

                                                                                  第十四条 公司的策划范畴包罗:废料的处理及综合操作(执照另行申办);废水、废气、噪声的管理;情形掩护办法的计划、建树及运营;化工产物的贩卖(伤害品取得策划容许证后方可策划);环保原料、环保再出产物、环保装备的出产与购销(出产场合业务执照另行申办);环保新产物、新技能的开拓、推广及应用;兴办实业(详细项目另行申报);从事货品、技能收支口营业(不含分销、国度专营专控商品);物业租赁。

                                                                                  策划范畴改观后:

                                                                                  第十四条 公司的策划范畴包罗:废料的处理及综合操作(执照另行申办);废水、废气、噪声的管理;情形掩护办法的计划、建树及运营;化工产物的贩卖(伤害品取得策划容许证后方可策划);环保原料、环保再出产物、环保装备的出产与购销(出产场合业务执照另行申办);环保新产物、新技能的开拓、推广及应用;兴办实业(详细项目另行申报);从事货品、技能收支口营业(不含分销、国度专营专控商品);物业租赁;沼气等生物质发电。

                                                                                  上述策划范畴改观以工商行政主管部分许诺/存案为准,并授权董事长治理本次改观策划范畴的相干事项。

                                                                                  本议案尚需提交本公司股东大会审议。

                                                                                  (二)、《关于回购注销2016年限定性股票鼓励打算已去职股权鼓励工具所持已获授但尚未解锁的限定性股票的议案》

                                                                                  赞成9票,弃权0票,阻挡0票。

                                                                                  鉴于6名原鼓励工具已与公司扫除劳动条约,不切合股权鼓励资格,公司董事会赞成按照公司《东江环保股份有限公司2016年限定性股票鼓励打算(草案修订稿)》的相干划定,对上述职员已获授但尚未解锁的限定性股票合计287,000股以人民币8.71元/股的价值予以回购注销,公司应付出回购人民币2,499,770元。待推行相干回购注销措施后,公司总股本将响应镌汰。

                                                                                  本公司监事会、独立董事及状师对此颁发了意见,详见巨潮资讯网()。

                                                                                  详细内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网()及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上登载的《关于回购注销2016年限定性股票鼓励打算已去职股权鼓励工具所持已获授但尚未解锁的限定性股票的通告》。

                                                                                  本议案尚需提交本公司股东大会及种别股东会审议。

                                                                                  (三)、 《关于镌汰公司注册成本的议案》

                                                                                  赞成9票,弃权0票,阻挡0票。

                                                                                  鉴于公司已于2017年11月23日召开董事会审议通过《关于镌汰公司注册成本的议案》,拟对《东江环保股份有限公司2013年限定性股票鼓励打算(草案修订稿)》及《东江环保股份有限公司2016年限定性股票鼓励打算(草案修订稿)》(以下统称“《鼓励打算》”)项下授予的11名已去职鼓励工具所持已获授但尚未解锁的限定性股票举办回购注销,,回购注销限定性股票合计850,000股,因此,公司注册成本由人民币888,237,102元减至人民币887,387,102,镌汰人民币850,000元。

                                                                                  另外,鉴于《东江环保股份有限公司2016年限定性股票鼓励打算(草案修订稿)》项下授予的6名鼓励工具已与公司扫除劳动条约,不切合股权鼓励资格,公司拟对上述职员所持已获授但尚未解锁的限定性股票举办回购注销,回购注销限定性股票合计287,000股,因此,公司注册成本将由人民币887,387,102元减至人民币887,100,102元,镌汰人民币287,000元。

                                                                                  按照《上市公司股权鼓励打点步伐》划定,回购注销上述限定性股票尚需提交股东大会审议通过,镌汰注册成本尚待回购注销限定性股票事项通事后方可实验。

                                                                                  上述议案为公司按照最新环境,增进回购注销限定性股票额度,公司股本及注册成本亦响应镌汰,因此本议案将代替第六届董事会第七次集会会议审议通过的《关于镌汰公司注册成本的议案》,并以此议案提交至股东大会审议。

                                                                                  本议案尚需提交本公司股东大会及种别股东会审议。

                                                                                  (四)、 《关于修改公司章程的议案》

                                                                                  赞成9票,弃权0票,阻挡0票。

                                                                                  1、党建事变写入公司章程

                                                                                  为贯彻落实党的十八届六中全会和世界国有企业党的建树事变集会会议精力,切实把增强党的率领和完美公司管理同一路来,赞成本公司对《东江环保股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)部门内容作出修订,详细修订内容详见附件。

                                                                                  2、注册成本及总股本变换

                                                                                  鉴于公司注册成本及总股本因限定性股票授予、拟回购注销去职职员所持已获授但尚未解锁的限定性股票等事项产生变革,公司拟对公司章程中涉及注册成本及总股内情关条款举办修改,详细内容如下:

                                                                                  (1)、2016年限定性股票鼓励打算预留部门限定性股票授予

                                                                                  本公司已召开董事会审议通过了《关于向鼓励工具授予2016年限定性股票鼓励打算预留部门限定性股票的通告》,并已完成2016年限定性股票鼓励打算预留部门授予及股票挂号及上市事件,本公司总股本已由886,857,102股增进至888,237,102股,注册成本由人民币886,857,102元增进至888,237,102元。

                                                                                  (2)、回购注销去职职员所持已获授但尚未解锁的限定性股票

                                                                                  (a)、鉴于《鼓励打算》项下授予的11名鼓励工具已与公司扫除劳动条约,不切合股权鼓励资格,经公司第六届董事会第七次集会会议决策,拟对上述职员所持已获授但尚未解锁的限定性股票举办回购注销,回购注销限定性股票合计850,000股,因此,公司注册成本将由人民币888,237,102元减至887,387,102元,镌汰人民币850,000元。