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                                                                                  亚游集团_浙江菲达环保科技股份有限公司第六届董事会第二十一次集会会议决策公

                                                                                  作者:亚游集团 发布时间:2018-06-28 13:36 阅读:8196

                                                                                    原问题:浙江菲达环保科技股份有限公司第六届董事会第二十一次集会会议决策通告

                                                                                    证券代码:600526 证券简称:菲达环保通告编号:临2017-001

                                                                                    浙江菲达环保科技股份有限公司

                                                                                    第六届董事会第二十一次集会会议决策

                                                                                    通告

                                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                    浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次集会会议于2016年12月28日以E-mail、传真件的情势发出关照,2017年1月3日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通信表决情势召开。集会会议由董事长舒英钢老师主持,集会会议应介入董事11人,现实介入董事10人,独立董事陈吕军老师因公出差未出席,委托独立董事史习民老师代为投票表决。公司监事会成员、策划班子列席了集会会议。本次董事会的召开措施切合《公司法》及《公司章程》的划定。

                                                                                    与会董事对各项议案举办了当真地审视与接头。

                                                                                    一、审议通过《关于代偿神鹰团体招商银行中信银行借钱的议案》。

                                                                                    内容详见同期披露的通告临2017-002号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于神鹰团体包管事项处理赏罚盼望的通告》。

                                                                                    赞成11票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                    赞成票数占介入集会会议董事人数的100%。

                                                                                    二、审议通过《关于合伙设立广西广投达源情形科技有限公司的议案》。

                                                                                    内容详见同期披露的通告临2017-003号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外投资通告》。

                                                                                    赞成11票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                    赞成票数占介入集会会议董事人数的100%。

                                                                                    特此通告!

                                                                                    浙江菲达环保科技股份有限公司

                                                                                    董事会

                                                                                    2017年1月5日

                                                                                    证券代码:600526 证券简称:菲达环保通告编号:临2017-002

                                                                                    浙江菲达环保科技股份有限公司

                                                                                    关于神鹰团体包管事项处理赏罚盼望的

                                                                                    通告

                                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                    2016年5月6日,浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“本公司”)披露临2016-035号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于神鹰团体申请休业清理的通告》和临2016-036号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于被包管人也许无法清偿包管债务的提醒通告》,告诉了浙江省诸暨市人民法院于2016年4月29日裁定受理浙江神鹰团体有限公司(以下简称“神鹰团体”)休业清理申请及该事项估量对本公司净利润发生重大影响的环境。

                                                                                    2016年5月26日,本公司披露临2016-040号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于上海证券买卖营业所问询函的回覆通告》,增补声名白本公司为神鹰团体包管的反包管抵押存在的风险等环境。

                                                                                    一、代偿神鹰团体中信银行、招商银行借钱的方案

                                                                                    由本公司提供包管的,浙江神鹰团体有限公司(以下简称“神鹰团体”)在中信银行股份有限公司杭州分行(以下简称“中信银行”)的2000万元借钱、招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行(以下简称“招商银行”)的2000万元借钱均已到期,经咨询状师意见、多方协商,本公司抉择代为送还由本公司包管的,神鹰团体的中信银行2000万元借钱及招商银行2000万元借钱,代偿完成后当即启动债权申报及争取反包管抵押资产(位于浙江诸暨市暨阳街道壮盛苑小区的18间商店)优先受偿权的司法措施。

                                                                                    二、本公司为神鹰团体包管的总体环境

                                                                                    1、制止2016年4月29日(法院裁定受理神鹰团体的休业清理日),本公司为神鹰团体银行融资提供包管现实产生余额为15,700万元。

                                                                                    2、制止2016年6月30日,,关于神鹰团体包管事项,本公司计提估量欠债总计2,199.736万元。详见本公司于2016年8月30日披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司2016年半年度陈诉》。

                                                                                    3、制止今朝,本公司已完成神鹰团体10,700万元银行借钱的代偿事件,本公司为神鹰团体银行融资提供包管现实产生余额为5,000万元。详见本公司于2016年11月30日披露的临2016-056号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于神鹰团体包管事项处理赏罚盼望的通告》。

                                                                                    4、本次4,000万元银行借钱代偿事变完成后,本公司为神鹰团体银行融资提供包管现实产生余额将降至1,000万元。该1,000万元银行融资由安全银行股份有限公司僻静支行申报债权,在休业清理措施终结后不能受偿部门由本公司补足。详见2016年6月30日披露的临2016-043号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于神鹰团体包管事项处理赏罚盼望的通告》。

                                                                                    5、反包管抵押资产共两块,除上面提到的壮盛苑小区18间商店, 另一块“朗臻幸福故里”小区的14间商店经诸暨市人民法院裁定,其变现价款,本公司在代偿款57143683.08元、至现实还清之日止按中国人民银行发布的同期同档次贷款基准利率(以年利率6%为限)计较的利钱丧失(个中30000000元自2016年11月23日起,27143683.08元自2016年11月24日起计较)及状师署理费35万元范畴内优先受偿。详见本公司于2016年12月20日披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司关于诉讼裁定的通告》。

                                                                                    三、起劲采纳法子,维护公司和全体股东好处

                                                                                    1、代偿风险详见本公司于2016年12月6日披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司关于神鹰团体商店抵押权的通告》。

                                                                                    2、本公司在本次代偿事变完成后,将当即申报债权并向绍兴仲裁委员会申请仲裁,以实现该18间商店的包管物权。

                                                                                    3、本公司继承全面存眷神鹰团体休业变乱的盼望,和谐各方相关,跟进、落实各项法子,尽最大全力维护公司和全体股东的好处!

                                                                                    敬请宽大投资者留意风险,理性投资。

                                                                                    特此通告。

                                                                                    浙江菲达环保科技股份有限公司

                                                                                    董事会

                                                                                    2017年1月5日

                                                                                    证券代码:600526 证券简称:菲达环保通告编号:临2017-003

                                                                                    浙江菲达环保科技股份有限公司

                                                                                    对外投资通告

                                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                    重要内容提醒:

                                                                                    ●投资标的名称:广西广投达源情形科技有限公司(暂定,以挂号构造许诺挂号的为准)45%股权

                                                                                    ●投资金额:人民币4,500万元

                                                                                    ●出格风险提醒: 存在必然的打点、技能、效益风险。

                                                                                    一、对外投资概述