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                                                                                  产品分类

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                                                                                  当前位置:绿盾环保科技 > 环保服务 >

                                                                                  亚游集团_广西慧金科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届推举的通告

                                                                                  作者:亚游集团 发布时间:2018-02-16 07:00 阅读:8170

                                                                                  证券代码:600556          股票简称:ST慧球          编号:临2018-010

                                                                                  广西慧金科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

                                                                                  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                                                                                  广西慧金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会任期已届满,公司因稳定经营管理需要延期换届选举(详见公司公告临2017-089)。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司决定进行董事会、监事会换届选举。

                                                                                  一、董事会

                                                                                  根据《公司章程》规定,公司董事会由五至七名董事组成,,根据公司董事会运行情况并结合公司实际,公司第九届董事会由7名董事组成,任期3年,其中非独立董事4名,独立董事3名。

                                                                                  公司第一大股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)(以下简称“瑞莱嘉誉”)提名了公司第九届董事会4名非独立董事候选人,公司于2018年2月13日召开了公司八届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经审议,第一大股东瑞莱嘉誉具备提名董事候选人资格,董事会同意将第一大股东提名的张琲先生、李峙玥先生、陈凤桃女士、张向阳先生作为第九届董事会董事候选人(候选人简历详见附件1),并将换届选举公司第九届董事会董事的相关议案提交公司2017年年度股东大会审议。

                                                                                  经本届董事会提名委员会对公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格进行审查,公司八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,董事会提名唐功远先生、杜民先生、魏霞女士为公司第九届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件1),并将换届选举公司第九届董事会独立董事的相关议案提交公司2017年年度股东大会审议。

                                                                                  具体内容请详见本公司于2018年2月14日在上海证券交易所网站()披露的《第八届董事会第五十一次会议决议公告》(公告编号:临2018-003)。

                                                                                  三位独立董事候选人除任公司第八届董事会独立董事以外,与公司不存在其他任何关联关系,具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。

                                                                                  二、监事会

                                                                                  公司第九届监事会由3名监事组成,任期3年,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。

                                                                                  1.非职工代表监事

                                                                                  公司于2018年2月13日召开了公司八届监事会第十六次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。经审议,第一大股东瑞莱嘉誉具备提名监事候选人资格,监事会同意将第一大股东提名的李明先生、王懋先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件1)。换届选举公司第九届监事会非职工代表监事的相关议案将提交公司2017年年度股东大会审议。具体内容请详见本公司于2018年2月14在上海证券交易所网站()披露的《第八届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:临2018-004)。

                                                                                  2.职工代表监事

                                                                                  公司于2018年2月13日召开了公司职工代表大会,会议民主选举韦承武先生为公司第九届监事会职工代表监事(职工代表监事简历详见附件2)。职工代表监事将与经公司2017年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会,任期为自股东大会审议通过后三年。具体内容请详见本公司于2018年2月14在上海证券交易所网站()披露的《关于职工代表大会选举职工代表监事的公告》(公告编号:临2018-013)。

                                                                                  特此公告。

                                                                                  广西慧金科技股份有限公司

                                                                                  董事会

                                                                                  二〇一八年二月十四日

                                                                                  附件1

                                                                                  候选人简历

                                                                                  一、董事候选人简历

                                                                                  1. 张琲:男,1972年9月生,中国国籍,无境外居留权,1988-1992中国人民大学 新闻采编专业,工作经历如下:

                                                                                  1997.2-2001.12 深圳市景梅实业有限公司 副总经理

                                                                                  2002.3-2005.7  沈阳公用发展股份有限公司 副总裁

                                                                                  2007.10-2015.11 沈阳特种环保设备制造股份有限公司(400036)总经理

                                                                                  2009.2-2014.7  上海丰煜投资有限公司 副总裁

                                                                                  2007.10-至今 沈阳天创信息科技股份有限公司(原名“沈阳特种环保设备制造股份有限公司”,400036)董事

                                                                                  2016.9-至今 深圳市前海瑞莱基金管理有限公司 董事长

                                                                                  2017.1-至今 本公司董事长

                                                                                  2017.8-至今 慧金股权投资基金管理成都有限公司董事

                                                                                  2017.9-至今 鲲鹏未来资产管理成都有限公司董事

                                                                                  目前对外兼职情况:深圳市前海瑞莱基金管理有限公司董事长;沈阳天创信息科技股份有限公司董事;深圳市企业战略并购促进会秘书长;深圳市前海瑞莱小微金融资产管理有限公司董事;深圳市兴邦联投资管理有限公司董事;乐视游戏科技(北京)有限公司董事;深圳市天创瑞莱基金管理有限公司董事;苏州乐易科技实业有限公司监事;深圳市爱爱宝餐饮有限公司监事。

                                                                                  张琲先生为本公司实际控制人,未直接持有本公司股份,间接控制本公司43,345,642股股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

                                                                                  2. 李峙玥:男,1982年1月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,北京大学经济学学士、管理学学士,清华大学法学硕士,高级经济师。历任中国五矿集团公司有色中心资本运营部副总经理、总经理、总监,中国五矿集团公司资本运营部副总经理、中国五矿集团公司资本运营中心副总经理等职务,长期负责境内外多类型上市平台的产融结合和资本顶层设计,牵头实施多家上市公司并购重组、再融资、资产证券化、股权运作、资产管理等工作,擅长上市公司内控治理,具备扎实的证券、基金专业储备和丰富的投融资资本运作经验。现任慧金股权投资基金管理成都有限公司董事兼总经理、鲲鹏未来资产管理成都有限公司董事长兼总经理。

                                                                                  目前对外兼职情况:无

                                                                                  李峙玥先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系,未直接持有或间接控制本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

                                                                                  3. 陈凤桃:女,1981年3月生,中国国籍,无境外居留权,2012-2015吉林大学 劳动和社会保障专业,2012年-2016年吉林大学 软件工程专业,工作经历如下:

                                                                                  2011-2016 任职于吉林省信托有限责任公司

                                                                                  2016.4-至今 深圳市前海瑞莱基金管理有限公司 执行总裁、董事

                                                                                  2017.1-至今 本公司董事